公告日期：2025-12-24

苏美达股份有限公司

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-044
苏美达股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 336

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 811,762,488

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 62.1207
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席5人，公司副董事长金永传，董事王健、范雯烨、刘耀武因公务未列席本次会议。

2. 公司董事会秘书列席本次会议。

苏美达股份有限公司

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 810,784,967 99.8795 908,701 0.1119 68,820 0.0086

2. 议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

A 股 267,323,414 99.7114 625,841 0.2334 147,620 0.0552

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于续聘会计师 85,170,591 98.8653 908,701 1.0548 68,820 0.0799
事务所的议案

关于 2026 年日

2 常关联交易预计 85,374,651 99.1021 625,841 0.7264 147,620 0.1715
的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会，所有议题均对中小投资者进行单独计票。议案 2 为关联交易议案，涉及的关联股东中国机械工业集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

苏美达股份有限公司

律师：周浩、刘曼

2.……
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