公告日期：2025-12-17

苏美达股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月

2025 年第三次临时股东会议程

时 间：2025 年 12 月 23 日 15 点 00 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议闭幕

2025 年第三次临时股东会议案清单

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √

目 录

议案一：关于续聘会计师事务所的议案......1
议案二：关于 2026 年日常关联交易预计的议案......5

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀
区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特
殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册
会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计
业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市
公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户 8 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分
3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督
管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及
人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：陈柏林，2005 年成为注
册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师：杨泓，2023 年成为注册会计师……
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