公告日期：2025-05-14

苏美达股份有限公司

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-022
苏美达股份有限公司

关于董事会秘书调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开第十届
董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会秘书的议案》，因工作调整原
因，王健先生不再担任为公司董事会秘书，卸任董事会秘书职务后仍继续担任公
司董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会聘任张信先生为公司董事会秘
书，聘期与公司第十届董事会任期一致。

一、原董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继 是否存
续在上 在未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司 具体 行完毕
到期日 及其控 职务 的公开
股子公 承诺
司任职

王 健 董事会秘书 2025 年 5 2026 年 10 工作调整 是 董事、 否
月 13 日 月 15 日 总经理

（二）离任对公司的影响

王健先生不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司
不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会聘任张信先生为公
司董事会秘书。王健先生与张信先生已有序开展董事会秘书职务交接工作，本次
王健先生卸任公司董事会秘书不会影响董事会正常运作和公司经营。

二、新任董事会秘书情况

（一）基本情况

张信，男，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师，江苏省会计领
军人才。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部技贸财务部经理，江苏苏美达
国际技术贸易有限公司财务总监，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理
兼苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，公司资产财务部副总经理、总经理，
苏美达股份有限公司
现任公司副总会计师、财务负责人兼财务资产部总经理。张信先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

张信先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除以上任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；公司对张信先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，张信先生未持有公司股份。

（二）联系方式

地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦

电话：025-84531968

传真：025-84411772

电子邮箱：tzz@sumec.com.cn

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

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