公告日期：2025-04-12

2024 年度独立董事述职报告

本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和信息披露透明度等方面积极履职、独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，公司独立董事以及瑞森生活服务有限公司、江苏金智教育信息股份有限公司（非上市）、征图新视（江苏）科技股份有限公司（非上市）独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会和股东大会情况

2024 年，本人出席公司股东大会会议 2 次；参加董事会会议 9 次，审议并
表决通过议案 58 项，听取汇报 4 项。在董事会会议召开之前，认真了解各项议案的内容和背景；对于财务、投资类议案，深入分析议案内容，提出需重点关注
的问题，提高决策的质量。在会上积极参与议案讨论和审议，客观、审慎、独立地发表建议。2024 年度，本人对公司 2024 年度董事会各项议案均进行充分、细致的审议，对公司各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形。出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数

9 9 0 0 2

2.参加董事会专门委员会情况

2024 年，作为审计与风险控制委员会主任委员，本人组织召开审计与风险控制委员会会议 6 次，审议通过公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 16 项议案；作为提名委员会委员，本人参加提名委员会会议 2 次，审议通过 4 项议案；作为薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员会会议1 次，审议通过 1 项议案。

审计与风险控制委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数

6 6 2 2 1 1

3.参加独立董事专门会议情况

作为公司独立董事专门会议召集人，本人召集并主持独立董事专门会议 5次，审议通过 6 项议案，重点关注关联交易的必要性与合理性。

（二）现场考察及其他履职情况

2024 年，本人在公司现场工作合计共 17 天，其中出席公司股东大会、董事
会及专门委员会 10 天，参加业绩说明会 3 天，参加调研培训等 4 天。

在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，向董事会提出合理化建议；持续关注决议执行情况和效果，报告期内，听取 2 次经理层关于分管业务情况的报告，听取 1 次总经理关于董事会授权事项执行情况以及战略落地执行情况的报告，强化了对决议执行的监督。

2024 年，本人参加 4 次公司调研活动，实地深入调研掌握纺织服装、船舶
制造业务生产经营、改革发展情况和有关项目的实施、推进情况，有针对性地提
出多项管理建议。在调研过程中，积极与子公司经理层进行沟通。此外，还通过参加公司年度工作会等重要会议，及时关注公司微信公众号，查阅公司日常生产经营、财务状况信息等多种渠道，全面掌握公司运营情况。

在与内外部审计的沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。