公告日期：2025-05-30

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-029

光明房地产集团股份有限公司

关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。
2025 年 5 月 29 日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过
《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。同日，公司召开公司第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，

同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，
重点修订新旧对照表如下：

拟修订章程

修订前章程 （结合新公司法、上市公司章程指引（2025）等
相关法律及规定）

目录 目录

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股 东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董 事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 党的组织和党建工作 ……
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