公告日期：2025-05-30

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-031

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年财务决算报告 √

5 2025 年财务预算报告 √

6 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 √

7 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案 √

8 关于 2025 年度预计日常关联交易的提案 √

9 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 √

的提案

10 关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案 √

11 关于申请注册发行公司债券的提案 √

12 关于申请注册发行超短期融资券的提案 √

13 关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案 √

14 关于修订《公司股东会议事规则》的提案 √

15 关于修订《公司董事会议事规则》的提案 √

16 关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述提案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，已经公司第九届董事会第二十九次会议、公司第九届监事会第十八次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN（临2025-016）、（临 2……
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