公告日期：2025-05-30

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-027
光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”）第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式
召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会 议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委 员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十八次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议同意。

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及……
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