公告日期：2025-05-30

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-028

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》
具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、监事会召开情况说明

议案 1、2、3、4、5，尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二五年五月三十日

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