公告日期：2025-04-29

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-020

光明房地产集团股份有限公司

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2024年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的决策程序

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2025年4月27日先后召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2025年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

公司召开第九届董事会第二十九次会议，关联董事李力敏先生、罗锦斐先生、对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司发生的日常关联交易累计金额为 16,616.46 万元。涉及的关联
方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。

表一 单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年度

交易金额

光明乳业股份有限公司及其下属公司 180.94

光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 132.86

光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 28.57

光明食品国际有限公司及其下属公司 258.62

上海良友（集团）有限公司及其下属公司 75.94

上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 336.01

光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司 220.50

上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司 3.63

向关联人购买原材料 农工商超市（集团）有限公司及其下属公司 0.91

（采购商品）

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