公告日期：2025-04-29

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-017

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监
事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式
发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总
部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会关于公司 2024 年年度报告的审核意见为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见为：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见为：

报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.s……
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