公告日期：2025-05-07

彩虹显示器件股份有限公司
第三十三次（2024 年度）股东大会

会议文件

二○二五年五月十三日

彩虹显示器件股份有限公司

第三十三次（2024 年度）股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 时

会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

序号 会议内容

1 审议 2024 年度董事会工作报告

2 审议 2024 年度监事会工作报告

3 审议 2024 年度财务决算报告

4 审议 2024 年度利润分配预案

5 审议 2024 年年度报告

6 审议关于聘请会计师事务所的议案

7 审议关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

三、听取独立董事 2024 年度述职报告

四、股东代表提问与发言

五、推选监票人（两名股东代表和一名监事）

六、现场会议表决

七、统计现场会议投票和网络投票表决结果

八、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

文件之一

彩虹显示器件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（二○二五年五月十三日）

各位股东：

我受董事会委托，向公司第三十三次股东大会作《2024 年度董事会工作报告》，请审议。

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议通过了 24 项议案，具体情况
如下：

NO 届次 召开日期 审议议题

1、2023 年度总经理工作报告

2、2023 年度董事会工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、2023 年度利润分配预案

5、2023 年年度报告及其摘要

第十届董事会 6、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1 第二次会议 2024-4-18 7、2023 年度内部控制评价报告

8、关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案

9、关于 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于 2024 年度预计对外担保额度的议案

11、关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的议案

12、关于制订《会计师事务所选聘管理办法》的议案

13、关于召开第三十二次(2023 年度)股东大会的议案

2 第十届董事会 2024-4-29 1、2024 年第一季度报告

第三次会议

第十届董事会 1、关于全资子公司增资扩股并引进投资者的议案

3 第四次会议 2024-6-28

1、2024 年半年度报告全文及摘要

2、关于聘任会计师事务所的议案

第十届董事会 3、关于控股子公司增资扩股并引进投资者的议案

4 第五次会议 2024-8-27 4、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

5、关于制订公司……
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