公告日期：2026-01-01

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为有效落实以董事会为核心的新型治理结构，强化董事会各项职能，公司于
2025 年 12 月 10 日召开股东会，审议通过了《关于取消监事会修订〈公司章程〉
的议案》（详见编号：临 2025-063、067）。

为进一步规范公司运作，保障现行制度与已修订《公司章程》确立的治理架构紧密衔接，不断完善公司法人治理结构，更好地保护投资者特别是中小投资者的权益，公司根据现行的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理规则》（2025年 10 月修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，对公司治理制度进行系统性梳理和修订。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第四十次（临时）会议，逐项审
议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，具体修订及制定公司治理制度情况如下：

一、修订及制定制度概述

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《股东会网络投票工作制度》 修订 是

4 《董事会秘书工作制度》 修订 否

5 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 否

6 《投资者关系管理制度》 修订 否

7 《信息披露管理制度》 修订 否

8 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《关联交易管理制度》 修订 是

12 《关联交易决策制度》 修订 否

13 《募集资金管理办法》 修订 否

14 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

15 《重大信息内部报告制度》 修订 否

16 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

17 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

18 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

19 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

20 《总经理向董事会报告制度》 制定 否

21 《董事会向经理层授权管理制度》 制定 否

二、修订及制定的主要内容

（一）《股东会议事规则》

1.对规则中所有涉及监事会、监事职权及工作流程的条款进行了全面梳理与修改，明确原由监事会履行的对董事、高级管理人员的监督职责以及对公司财务的检查职责等，转由董事会下设的审计委员会承继与行使；

2.为进一步保障股东知情权，细化了符合法定条件的股东行使会计账簿、会计凭证查阅权的具体程序；

3.明确股东在要求查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等有关材料时，必须严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的强制性规定，不得损害公司合法权益或泄露公司商业秘密；

4.进一步明确……
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