公告日期：2026-01-01

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议通过。

● 公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，2026 年 1～4 月份日常
关联交易，均为公司持续发生的日常关联交易，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

为保证公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司，西安城墙投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：城墙投资集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易合规进行。公司需提前预计 2026 年 1～4 月份拟发生的日常关联交易金额，详情如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第四十次（临时）会议，审议
通过了《关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，
由其余 3 名非关联董事表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日
常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易情况

关联交易 关联人 2026 年 1-4 月预计
类别 金额（万元）

向关联人购 旅游投资集团及其下属公司 2.5

买原材料 文化集团及其下属公司 2.5

小 计 5.00

文化集团及其下属公司 2.00

向关联人销 大明宫集团及其下属公司 1.5
售产品、商

品 旅游投资集团及其下属公司 1.5

小 计 5.00

文化集团及其下属公司 400.00

大明宫集团及其下属公司 15.00

旅游投资集团及其下属公司 24.00

西安演艺集团及其下属公司 150.00

西安城墙投资(集团)有限公司 20.00

西安城墙文化商业发展有限公司 10.00
向关联人提 西安城墙建设管理有限公司 7.00
供劳务

西安小雁塔景区运营管理有限公司 3.00

西安城墙文化投资发展有限公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。