公告日期：2025-10-23

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-052

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十二次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

5、会议由庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司关于业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《公司关于业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的公告》（编号：临 2025-054）。

2、审议通过了公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会公告（编号：临2025-055）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

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