公告日期：2025-04-29

西安曲江文化旅游股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

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2024年度独立董事述职报告

作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人丁华，现任长安大学旅游规划设计研究所所长，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

姓名 出席董事会情况 出席

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 股东大会次数

丁华 21 21 0 4

本人在召开董事会前认真审阅了公司各次董事会会议资料，在会

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议期间与其他董事深入研讨每项议案，审慎分析，并对所议事项发表了明确意见。2024年度，本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任，同时任提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。报告期内本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议了2023年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况。本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，召集或出席专门委员会会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。

名称 报告期内召开次数 本人出席会议次数

提名委员会 3 1

战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

审计委员会 7 4

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》、公司《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真履职，充分发挥在年报审计工作中的作用。

本人作为独立董事，2025 年 1 月 21 日会同审计委员会与公司审计
机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师召开公司 2024年报审计沟通会，了解、掌握年报审计工作计划及进度情况，提出了意见和建议。

（四）现场工作情况

2024年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，不定期赴公司进行现场检查，与董事会、管理层交流，了解公司……
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