公告日期：2025-04-29

西安曲江文化旅游股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司主营业务为景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2024 年度，公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易，详情如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《公
司关于日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，由其余 3 名非关联董事表决，表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案，关联股东将回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 上年（前次） 上年（前次）实
关联人 预计金额（万 际发生金额（万
类别 元） 元）

旅游投 西安鑫正实业有限公司 1.00 -

向关 资集团

联人 及其下 小 计 1.00 -

购买 属公司

原材 文化集 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 1.00 -

料、商 团及其

品 下属公 小 计 1.00 -

司

合 计 2.00 -

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 0.51

文化集 西安曲江国际会展投资控股有限公司 3.80

团及其 西安佳创人才发展有限公司 20.00 3.71

下属公 西安曲江新宿置业有限公司 0.08

向关 司 西安曲江上林商业运营管理有限责任公司 2.98

联人 小 计 20.00 11.08

销售 大明宫

产品 西安曲江大明宫投资（集团）有限公司 2.00 -

商品 集团及

其下属 小 计 2.00 -

公司

旅游投 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 2.00 -

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