公告日期：2026-02-13

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-008

物产中大关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等
相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司于 2026 年 2 月 11 日通讯方式召开十届三十六次董事会，审议通过《关于修
订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、数字总监、总法律顾问。 董事会秘书、总法律顾问。
第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会 问题，应事先听取公司党委意见。董事会
行使下列职权： 行使下列职权：

一、召集股东会，并向股东会报告工 一、召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

二、执行股东会的决议； 二、执行股东会的决议；

三、决定公司的经营计划和投资方 三、决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

四、制订公司的利润分配方案和弥补 四、制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

五、制订公司增加或者减少注册资 五、制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方案； 本、发行债券或者其他证券及上市方案；
六、拟订公司重大收购、收购本公司 六、拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形

式的方案； 式的方案；

七、在股东会授权范围内，决定公司 七、在股东会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债 捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债
券等事项； 券等事项；

八、决定公司内部管理机构的设置； 八、决定公司内部管理机构的设置；
九、决定聘任或者解聘公司总经理、 九、决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，审议经 董事会秘书及其他高级管理人员，审议经理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩 理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、数字总 解聘公司副总经理、财务负责人、总法律监、总法律顾问等高级管理人员，并决定 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项其报酬事项和奖惩事项；制定职工收入分 和奖惩事项；制定职工收入分配管理制度
配管理制度和工资总额管理办法； 和工资总额管理办法；

十、制定公司的基本管理制度； 十、制定公司的基本管理制度；

十一、制订本章程的修改方案； 十一、制订本章程的修改方案；

十二、管理公司信息披露事项； 十二、管理公司信息披露事项；

十三、向股东会提请聘请或者更换为 十三、向股东会提请聘请或者更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；

十四、听取公司总经理的工作汇报并 十四、听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；

十五、制定董事会各专门委员会的设 十五、制定董事会各专门委员会的设
立方案，并确定其组成人员； 立方案，并确定其组成人员；

十六、法律、行政法规、部门规章、 十六、法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。 本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，……
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