公告日期：2026-02-13

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-006

物产中大十届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十六次董事会会议
通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2
月 11 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、《关于提名公司董事候选人的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票)

公司第十届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、陈孝、李刚、洪峰、范烨为公司第十一届董事会董事候选人。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)

公司第十届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈三联、郑春燕、王会娟为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票)

根据《公司法》《公司章程》以及结合公司实际，经公司董事会提名委员会
推荐，陈孝总经理提名，聘任骆敏华女士为公司总法律顾问；聘任张飚先生、陈明晖先生、胡敏先生为公司副总经理。任期与第十届董事会期限一致。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、《关于公司申请上海期货交易所集团交割库的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请上海期货交易所集团交割库的公告”]

5、《关于修订<公司章程>的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

6.01 《关于修订<治理纲要>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)

本议案尚需获得公司 2026 年第一次临时股东会批准。

6.03 《关于修订<总经理工作细则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)

6.04 《关于修订<环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法>的议
案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

6.05 《关于修订<法人治理重要事项授权管理清单>的议案》（同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

7、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；(同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大预计 2026 年度日常关联交易的公告”]

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

8、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；(同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”]

特此公告。

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