公告日期：2025-12-27

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-087

物产中大集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 758

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,308,945,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.6503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事许强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长陈新，董事洪峰，独立董事曹茂喜、陈
三联、郑春燕因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵珏因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书殷畅因公未能出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,270,070,234 98.3163 35,888,085 1.5543 2,987,635 0.1294

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订公司《治理纲要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,269,091,526 98.2739 36,809,634 1.5942 3,044,794 0.1319
2.02 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,268,980,560 98.2691 36,923,034 1.5991 3,042,360 0.1318

2.03 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,268,897,560 98.2655 36,993,934 1.6022 3,054,460 0.1323

2.04 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,268,997,735 98.2699 36,860,160 1.5964 3,088,059 0.1337

2.05 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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