公告日期：2025-12-11

物产中大集团股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会专门委员会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定董事会专门委员会工作细则。

第二条 公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、法治建设委员会等专门工作机构。

第二章 战略投资与 ESG 委员会工作细则

第三条 设立战略投资与 ESG 委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。

第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建议。其主要职责权限为：

一、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

二、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

三、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；

四、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

五、统一领导和管理公司 ESG 工作；

六、对以上事项的实施进行检查；

七、法律、行政法规、中国证监会规定以及董事会授权的其他事项。

战略投资与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。

第五条 战略投资与 ESG 委员会人员组成：

一、战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成；

二、战略投资与 ESG 委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略投资与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任；
三、战略投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本条前两项规定补足委员人数。

四、公司战略部、研究院为战略投资与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作协调落实和会议组织等工作。

第六条 战略投资与 ESG 委员会决策程序为：

一、公司向战略投资与 ESG 委员会提供决策有关方面的资料，以便战略投资与 ESG 委员会展开工作：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由公司办公会进行初审，签发立项意见书，并报战略投资与 ESG 委员会备案；

（三）对于董事会职权范围内的对外投资方案，公司有关部门或者控股（参股）企业将有关协议、合同、章程及可行性报告等有关材料上报战略投资与 ESG委员会；

（四）上报的有关协议、合同、章程及可行性报告等由公司办公会进行评审，签发书面意见，并向战略投资与 ESG 委员会提交正式提案。

二、战略投资与 ESG 委员会根据初步评估、可行性分析及合作方等情况召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会。

第七条 战略投资与 ESG 委员会议事规则：

一、战略投资与 ESG 委员会可根据公司发展需要不定期召开专题会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其
他委员主持。

二、战略投资与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过。

三、战略投资与 ESG 委员会会议表决方式为书面投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

四、战略投资与 ESG 委员会必要时亦可邀请公司其他相关董事及高级管理人员列席会议。

五、如有必要，战略投资与 ESG 委员会可以聘请有关专家和中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付。

六、战略投资与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

七、战略投资与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存。

八、战略投资与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

九、出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三章 提名委员会工作细则

第八条 为了规范公司董事、高级管理人员的产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。