公告日期：2025-05-30

物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2024 年年度股东大会

会议文件

二〇二五年六月六日·杭州

物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件

目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......17
议案三 2024 年年度报告及摘要 ......20
议案四 2024 年度财务决算报告 ......21
议案五 2024 年度利润分配议案 ......24
议案六 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
议案七 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 ...... 31
议案八 关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案 ...... 48议案九 关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条件的议
案 ...... 50

议案十 关于公司公开发行 2025 年公司债券的议案 ...... 52
议案十一 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 .2025 年公司债
券相关事项的议案 ...... 54
议案十二 2024 年度董事薪酬的议案 ......56
议案十三 2024 年度监事薪酬的议案 ......57议案十四 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 58议案十五 关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项 及部分募投项目终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案......63
议案十六 关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案 ...... 70

议案十七 关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 78

议案十八 关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案...... 85议案十九 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案87
议案二十 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 130
2024 年度独立董事述职报告 ......132
授权委托书 ...... 153

会议议程

会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 9:30

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
8、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
9、关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行 2025 年公司债券方案的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2025 年公司债券相关事项的议案
12、关于 2024 年度董事薪酬的议案
13、关于 2024 年度监事薪酬的议案
14、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15、关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
16、关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
17、关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

18、关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案
19、关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
20、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、股东、股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
六、表决结果统计
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

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