公告日期：2026-01-06

三安光电股份有限公司

二○二六年第一次临时股东会会议资料
2026年1月14日

三安光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案
各位股东及授权代表：

为满足公司经营发展需要，根据全资子公司和控股子公司日常生产经营及业务发展对资金的需求情况，公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请综合授信、开展融资租赁等业务提供担保，预计 2026 年度担保额度合计不超过人民币 183 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金等，具体担保方式及担保金额根据各被担保人实际经营需求及各金融机构实际审批情况确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

对子公司担保预计基本情况如下：

单位：万元

担保方 被担保方最截至目前担保 2026 年度预计担保 担保额度占上市 是否 是否
担保方被担保方 持股比 近一期资产 余额 额度 公司最近一期净 关联 有反
例（%） 负债率（%） 资产比例（%） 担保 担保

对全资子公司和控股子公司的担保预计

1.资产负债率为 70%以上的子公司

公司 泉州集成 100.00 75.52 0 55,000.00 1.49 否 否

公司 泉州光通 100.00 121.41 0 5,000.00 0.14 否 否

小计 0 60,000.00 1.63

2.资产负债率为 70%以下的子公司

公司 福建晶安 100.00 49.89 60,000.00 70,000.00 1.90 否 否

公司 湖北三安 100.00 19.01 38,000.00 58,000.00 1.57 否 否

公司 湖南三安 100.00 68.27 371,800.00 450,000.00 12.21 否 否

公司 泉州三安 100.00 64.15 241,000.00 300,000.00 8.14 否 否

公司 厦门三安 100.00 30.76 252,000.00 300,000.00 8.14 否 否

公司 三安集成 100.00 55.96 205,000.00 318,000.00 8.63 否 否

公司 安徽三安 100.00 18.46 52,000.00 52,000.00 1.41 否 否

公司 天津三安 100.00 ……
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