公告日期：2025-12-27

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-080
三安光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,597

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,008,971,371

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 40.2678

权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding
B.V.100%股权暨对外投资的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,003,972,451 99.75114,340,420 0.2160 658,500 0.0329

(二) 累积投票议案表决情况

2、 审议关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否

序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举林志扬先生为公司第十 1,973,673,823 98.2430 是

一届董事会独立董事

2.02 选举肖虹女士为公司第十一 1,973,011,291 98.2100 是

届董事会独立董事

2.03 选举李金钗女士为公司第十 1,973,426,111 98.2306 是

一届董事会独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

2.01 选举林志扬先生为公司第 216,848,097 86.0011

十一届董事会独立董事
2.02 选举肖虹女士为公司第十 216,185,565 85.7383

一届董事会独立董事
2.03 选举李金钗女士为公司第 216,600,385 85.9028

十一届董事会独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所

律师：答邦彪、邹佳慧

2、 律师见证结论意见：

三安光电本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及

表决程序等，均符合《公司……
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