公告日期：2025-05-01

三安光电股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议资料

2025年5月16日

三安光电股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；

1、审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

2、审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

3、审议公司 2024 年度财务决算报告的议案；

4、审议公司 2024 年度利润分配方案的议案；

5、审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

6、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

7、审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案。
（三）听取公司独立董事述职报告；
（四）股东发言；
（五）选举现场会议监票人、计票人；
（六）宣布现场会议到会情况；
（七）现场会议对议案进行表决；
（八）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（九）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（十）主持人宣读会议表决结果；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

一、审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会一直围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化的宗旨，把握机遇，果断决策，规范运作，促使公司健康、稳定、持续发展。现将公司董事会2024 年度主要工作汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂严峻的国际形势，我国政府加力实施存量政策，适时优化宏观调控，带动经济运行总体平稳、稳中有进，全年 GDP 增速达到 5.0%的预期目标。展望2025 年，面对更加复杂的全球环境，我国政府提出实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，对提振消费、促进科技创新以及提振经济大盘的态度更加明确，我国经济航船必将乘风破浪、行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 161.06 亿元，同比增长 14.61%，实现归属于上市
公司股东的净利润 2.53 亿元，同比下降 31.02%。公司继续围绕化合物半导体核心主业开展业务，持续推进 LED 业务及射频前端、电力电子、光技术等集成电路业务的发展，依托厦门、天津、芜湖、泉州、鄂州、长沙、重庆多个地区的生产制造基地，及英国、日本、美国、德国和新加坡多国的研发中心与销售网点，持续加强与国内外优质企业的深入合作，并加速推进 AI/AR 眼镜、数据中心与服务器、汽车智能驾驶、卫星通讯等诸多新兴应用领域的业务拓展及应用。公司进一步加强产、销、研深度链接和联动，出台《流程管理办法》全面优化流程管理体系，废止冗余流程，推动跨厂区流程整合，制定《授权清单》，实现标准化管理。公司已启动数字化变革项目，将持续推进数字化落地，借助信息技术手段，实现智能化、系统化治理的升级，提升公司经营管理效率。

（一）LED 业务

报告期内，公司 LED 外延芯片主营业务收入实现同比增长 6.56%，其中传统 LED
外延芯片产品同比增长 4.05%，高端 LED 外延芯片产品同比增长 13.91%，公司 LED 业
务的产品结构调整持续推进，叠加提升良率及工效等降本措施，本期毛利率同比增加8.79 个百分点。

2024 年，公司高端 LED 各细分领域技术突破、市场拓展双效并举，Mini LED 已
应用于电视、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR 等领域，得益于技术成熟、成本优化以及市场需求快速发展，在 MM006、YH004、YR003 等多家知名国际大客户处的份额
占比稳步提升；Micro LED 芯片在微缩化、均匀性、光效提升等核心技术上持续突破，与国内外知名消费类和科技类头部企业深度合作，产品应用于穿戴、AR 眼镜、车载显示、高端电视、商用显示等领域，在中大型显示领域已持续稳定出货，MiP 产品已获国内外客户认可，加速进行商业化落地中；车用 LED 技术能力追齐国际一线水平，新增多家知名车企及 Tier 1 客户，持续提升高端……
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