公告日期：2025-04-26

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-021
三安光电股份有限公司

董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届
董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件等有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加 ESG 工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。

修订后的公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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