三安光电:三安光电股份有限公司关于关联交易确认及预计的公告
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公告日期:2025-04-26
证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临 2025-022
三安光电股份有限公司
关于关联交易确认及预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正、公允的定价原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 24 日,公司召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《公
司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事一致表决通过此议案,关联董事林志强先生、林科闯先生、林志东先生和蔡文必先生对该项议案予以了回避表决。同日,公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
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