公告日期：2025-04-26

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-016
三安光电股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议
于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过公司关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，公司内部控制制度得到了有力执行。编制的公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，总体评价客观、准确。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过公司 2024 年度社会责任报告的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

（1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
（2）参与公司 2024 年年度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过公司 2025 年第一季度报告的议案。

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2025 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
（2）参与公司 2025 年第一季度报告编制的……
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