公告日期：2025-04-26

三安光电股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体股东的利益。现将2024年度本人的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、三安光电第十一届董事会独立董事。

2、独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，三安光电共召开9次董事会、1次年度股东大会，本人均按时出席了上述会议。召开会议前，本人主动调查、获取做出决议所需要资料、了解情况，为会议的重要决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
2、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会情况

报告期内，三安光电共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并主持会议，4次会议分别审议通过了公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计及增加2024年度关联交易额度预计的议案、关于全资子公司芜湖安瑞光电有限公司增资实施股权激励计划暨关联交易事项，经过对相关事项的严格审查，本人与其他独立董事一致同意将事项提交三安光电董事会审议。

报告期内，三安光电共召开1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议，本人均按时参加了上述会议。作为三安光电董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，本人切实履行了独立董事的责任与义务，认真审议相关事项，利用自己的专业知识和经验向董事会提出了意见和建议，为三安光电规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人与内部审计机构、会计师事务所多次积极沟通，就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排和审计重点等相关事项进行了探讨和交流；与审计项目组持续保持沟通，督促其按计划开展审计，了解审计过程中遇到的问题，提出改进意见，维护审计结果的客观性、公正性。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人加强与其他独立董事的合作与交流，加强与中小投资者的沟通，通过三安光电股东大会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会等，与投资者进行互动交流和沟通，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。

5、现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。本人到重庆三安、晶安光电等子公司及三安集团控股子公司福建省中科生物股份有限公司进行现场调研，听取经营情况汇报、参观生产现场、了解业务开展情况。除此以外，本人积极关注三安光电各项经营动态，利用参加董事会、股东大会及其他事项到三安光电了解经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况。

三安光电财务中心、审计部、人资中心及其他部门分别指定专人配合专业委员会的具体工作。同时，三安光电也非常重视与本人的日常沟通和交流，三安光电董事、董事会秘书、财务总监及其他工作人员定期汇报、及时沟通三安光电的
生产经营、财务及规范运作等情况，为本人更好地履职提供了必要的工作条件。在三安光电的协调组织下，报告期内，本人参加了湖北省上市公司协会举办的2024年董监高培训、上海证券交易所举办的独立董事后续培训、上海证券交易所举办的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训等相关活动，有效提高自身的履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为三安光电独立董事，在认真了解三安光电经营……
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