公告日期：2025-10-30

舍得酒业股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

（于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过）

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员如在任期内不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由公司董事根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

在补选的委员就任前，原委员仍应按本细则的规定履行相应的职责。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。投资评审小组的副组长和其余工作人员，由总裁根据实际情况提请战略委员会予以任命。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并应当遵循下列的工作程序：

（一）公司有关部门、各分公司、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门，向公司总裁上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的建议书或请示报告书、初步的可行性报告、合作方的基本情况等资料，经总裁审查后，呈报至投资评审小组；

（二）投资评审小组在接到上述资料后应立即进行初审，经审查后认为符合公司的发展战略和投资计划的，应当向报送材料的公司有关部门、各分公司、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）接到立项意见书后的公司有关部门、各分公司及公司的控股（参股）企业，可以开始对投资融资、资本运作、资产经营项目开始进行具体、深入的考察，并形成正式的可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料后同时上报总裁、投资评审小组；

（四）投资评审小组收到前项的报送材料后应尽快进行评审，在充分听取总裁意见后，形成评审意见。经评审无异议的，应当在签发书面意见后向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议进行讨论，并将讨论结
果提交董事会审议，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会按需召开会议，会议通知至少提前三天送达全体委员。情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议时，经全体委员一致同意，可以豁免通知的要求。

战略委员会会议的召集和主持由主任委员负责，主任委员不能履行职务的，可委托其他一名委员履行。主任委员不能履行职务又不委托其他委员履行的，其他委员协商一致可自行召开会议，并协商确定会议主持人。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。

第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，会议召集人认为必要时，可邀请公司董事、……
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