公告日期：2025-04-30

舍得酒业股份有限公司

章 程

(2025 年 4 月修订，公司 2024 年年度股东大会审议批准)

舍得酒业股份有限公司章程

（2025 年 4 月修订）

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公
司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组(川股审)[1993]4
号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 7 月 28 日在
四川省射洪县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年，经四川省人民政府川府函（1995）560 号文批准，公司由定向募集公司变更为社会募集公司，并按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了规范，依法履行了重新登记手续。根据四川省工商行政管理局有关规定，并于 2005 年 7 月将公司登记注册机关由四川省射洪县工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。

第三条 公司于 1996 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字
（1996）38 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)3300 万股并于
1996 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：舍得酒业股份有限公司

英文全称：Shede Spirits Co., Ltd.

第五条 公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

邮政编码：629209。

第六条 公司注册资本为人民币 33,312.2441 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、执行总裁、
常务副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（首席财务官，下同）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 ……
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