公告日期：2025-04-19

舍得酒业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2025 年 4 月 29 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1二、2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 3
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5

听 取：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 11

议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 26
议案四：公司 2024 年年度报告及报告摘要 ...... 29
议案五：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 30
议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ...... 31议案七：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案 ...... 33

议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 36

议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 37

议案十：公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 38议案十一：关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的
议案 ...... 44
议案十二：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 48
议案十三：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 ...... 51议案十四：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.... 52议案十五：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.... 53议案十六：关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025 年限制性股票激励计划》有关
事项的议案 ...... 54

2024 年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2024 年年度股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议程：

1、审议《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

3、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

5、审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》；

6、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

7、审议《公司 2024 年度利润分配方案》；

8、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
11、审议《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；

12、审议《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；

13、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

14、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

15、审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
16、审议《关于公司<2025 年限制性股……
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