公告日期：2025-04-03

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-022

舍得酒业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 √

5 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

6 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

7 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务 √

审计机构和内部控制审计机构的议案》

8 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

10 《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

11 《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融 √

资担保的议案》

12 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

13 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 √

14 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

15 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制性股票激励计 √

划>有关事项的议案》

除审议上述议案外，本次股东大会……
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