公告日期：2026-01-08

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。

二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向会务组报名，并填写“发言登记表”，经会议主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，会议安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、本次股东会设计票人、监票人共计 4 名，其中律师 2 名，股东代表 2 名，
表决结果由计票人、监票人向会议报告并签名。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

湖南天雁机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14：00

2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投 票系统

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会

三、现场会议地点：公司会议室

四、主持人宣布现场会议开始

五、介绍会议出席股东、董事、高管及律师等情况

六、董事会秘书宣布股东会须知

七、会议推选计票人、监票人

八、审议以下议案 ：

序号 议案名称

1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

九、股东及股东代表审议议案、表决前述各项议案

十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

十一、现场休会，统计现场和网络投票的表决结果

十二、复会，监票人宣读表决结果

十三、主持人宣读股东会决议

十四、律师见证并宣读法律意见

十五、与会董事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字

十六、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2025

年度与关联方实际发生的关联交易情况及 2026 年度的日常关联交易

预计情况报告如下：

一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联

方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到

期，需续签。2025 年 12 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任

公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，

有效期三年。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司第十一届董事会第四次会议对 2025 年全年日常关

联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新

增并调整与部分关联方的日常关联交易，公司 2025 年度日常关联交易

预计及 1-11 月发生金额（未经审计）如下：

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