公告日期：2025-12-31

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临 2025-050

湖南天雁机械股份有限公司关于 2026 年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关
联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，需续签。2025 年 12 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协
议，有效期三年，到期续签。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第九次会议，审

议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案

涉及关联交易，关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决，由 6 名非关

联董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，

同意提交股东会审议。

本公司在召开董事会前，独立董事召开第十一届董事会独立董事

专门会议 2025 年第三次会议，经独立董事认可后，将上述关联交易

的议案提交公司第十一届董事会第九次会议予以审议。

签署关联交易协议及 2026 年度日常关联交易预计尚需获得股东

会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司第十一届董事会第四次会议对 2025年全年日常关

联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新

增并与调整与部分关联方的日常关联交易，公司2025年度日常关联交

易预计及1-11月发生金额（未经审计）如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别 关联方 2025年预计金额 2025年1-11月 预计金额与实际发
发生金额（未 生金额差异较大的
经审计） 原因

向关联人销售产 重庆长安汽车股份有限公司 29,000 24,813.37 根据销售实际情况，
品、商品和提供 销量较预计减少。
劳务 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 6,000 2,030.61

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 70 48.07

江铃汽车股份有限公司 320 219.20

重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 100 33.27

重庆大江智防特种装备有限公司 60 10.8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。