公告日期：2025-04-26

湖南天雁机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人
2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至
2022 年 3 月任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至
2024 年 11 月任公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

1.本年度内，公司召开董事会 11 次，本人应出席 10 次，
实际出席 9 次（其中现场亲自出席 3 次，视频通讯等方式参加 6 次），委托其他董事代为出席会议并行使表决权 1 次。亲自出席会议的届次情况：第十届董事会第十八次会议至第
十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十六次会议。
2.本年度内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。

（二）出席股东大会会议情况

本年度内，公司召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，
亲自出席 3 次；出席会议的届次情况：2023 年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会与2024年第二次临时股东大会。
（三）参加董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、法律合规委员会主任委员和薪酬委员会委员，召开了 6 次审计委员会、3 次法律合规委员会，参加了 6 次薪酬委员会，均亲自出席。报告期内，本人根据各董事会专门委员会的工作规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（四）独立董事专门会议工作情况

本人根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的要求，勤勉审慎地履行职责，共参加了 4 次独立董事专门会议，对董事会相关事项进行了认真的事前审核并发表审核意见。

会议届次 召开日期 审议相关事项

第十届董事 1.关于公司 2024 年度日常关联交易预计

会独立董事 2024 年 4 情况的议案

专 门 会 议 月 19 日 2.关于公司对兵器装备集团财务有限责

2024 年 第 1 任公司的风险评估报告的议案

次会议

第十届董事 2024 年 8 1.关于公司对兵器装备集团财务有限责

会独立董事 月 22 日 任公司 2024 年半年度风险评估报告的议
专 门 会 议 案

2024 年 第 2
次会议
第十届董事
会独立董事 2024 年 10

专 门 会 议 月 30 日 1.关于聘任公司董事会秘书的议案

2024 年 第 3
次会议

第十届董事 1.关于公司董事会换届选举非独立董事
会独立董事 2024 年 11 的议案

专 门 会 议 月 13 日 2.关于公司董事会换届选举独立董事的
2024 年 第 4 议案

次会议

（五）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席业绩说明会及股东大会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

（八）在上市公司现场工作……
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