公告日期：2025-04-26

湖南天雁机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人计维斌，男，1969 年 1 月出生，江苏工学院（现江
苏大学）内燃机设计与制造专业本科、上海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士、同济大学动力机械及工程专业博士毕业，教授级高工。曾任上海内燃机研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长，上汽集团商用车技术中心行服检测部副总监、行业服务部总监。现任上海机动车检测认证技术研究中心有限公司前瞻技术部副部长（总监）、政研标准中心总工程师（总监）。

兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)委员会经理，中国内燃机工业协会副秘书长，全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1) 秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国内燃机学会理事，第三届中国内燃机工业协会专家委员会委员，“国际标准化长三角协作平台”顾
问，上海市标准化技术评审专家，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《汽车与新动力》科技期刊编委会委员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。宁波大叶园林设备股份有限公司（上市公司）、广东正扬传感科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本人履职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股
东大会
情况
独立 本年 缺 是否连

董事

应参 亲自出 以通讯 委托出 席 续两次 出席股
加董 方式出 未亲自 东大会
事会 席次数 席次数 席次数 次 参加会 的次数
数

次数 议

计维斌 1 1 0 0 0 否 1

本人本着谨慎态度对以上董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人履职期间，公司共召开 1 次审计与监督委员会会议，
本人出席情况如下：

独立 提名委员会

董事 应参加次数 亲自出席次数

计维斌 1 1

本人根据公司《董事会专门委员会工作规则》和公司实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，有效促进了公司规范治理水平的提升。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人履职期间，未召开独立董事专门会议。

独立 参加独立董事专门会议情况

董事 应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

计维斌 0 0 0

（四）行使独立董事职权的情况

本人履职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

……
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