公告日期：2025-04-26

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-014

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司关于 2025 年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议
了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联
董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同
意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，2024 年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2025 年度日常

关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于 2025 年公

司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、

公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良

影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此

议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2024 年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

关联交易 关联方 2024年预 2024年实际 预计金额与实际发生金
类别 计金额 发生金额 额差异较大的原因

重庆长安汽车股份有限公司 18000 14617.30 根据市场及实际交易情
况，交易规模不及预期。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 3100 1960.01 根据销售实际情况，客
户订单减少。

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 330.45

向关联人

销售产 江铃汽车股份有限公司 140 130.42

品、商品 根据销售实际情况，客
重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 50 91.50 户订单增加。

重庆大江智防特种装备有限公司 30 27.88

小计 21320 17157.56

向关联人 湖南江滨机器（集团）有限责任公司 68.84 根据采购实际情况，供
采购产 应商订单增加。

品、商品 小计 68.84

在关联人 兵器装备集团财务有限责任公司 20000 16207 关联存款低于预计

的财务公

司存款 ……
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