公告日期：2025-04-26

湖南天雁机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人
2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晨宇，男，1989 年 7 月出生，郑州大学水利与环
境学院水利工程工学学士、西南财经大学会计学院会计学管理学硕士、美国佛罗里达大学（University of Florida）、国家留学基金委（CSC）公派联合培养博士生、对外经济贸易大学国际商学院会计学管理学博士毕业，中国注册会计师（非执业）。曾任北京工商大学商学院讲师，现任北京工商大学商学院副教授、院长助理，硕士生导师，中国社会科学院经济研究所访问学者。

兼任中国金融会计学会、中国会计学企业会计准则专业委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有限公司（上市公司）独立董事、北京先进数通信息技术股份公司（上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本人履职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股
东大会
情况
独立 本年 缺 是否连

董事

应参 亲自出 以通讯 委托出 席 续两次 出席股
加董 方式出 未亲自 东大会
事会 席次数 席次数 席次数 次 参加会 的次数
数

次数 议

张晨宇 1 1 0 0 0 否 1

本人本着谨慎态度对以上董事会审议事项作出独立判断，对所有议案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人履职期间，公司共召开 1 次审计与监督委员会会议，
本人出席情况如下：

独立 审计与监督委员会

董事 应参加次数 亲自出席次数

张晨宇 1 1

本人根据公司《董事会专门委员会工作规则》和公司实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，有效促进了公司规范治理水平的提升。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人履职期间，未召开独立董事专门会议。

独立 参加独立董事专门会议情况

董事

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

张晨宇 0 0 0

（四）行使独立董事职权的情况

本人履职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构的沟通情况

本人与公司内部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

（七）在上市公司现场工作的时……
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