公告日期：2025-04-26

湖南天雁机械股份有限公司董事会

审计与监督委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公
司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委
员会工作规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工
作，认真履行了审计监督职责。现将审计与监督委员会 2024
年度履职情况报告如下。

一、审计与监督委员会基本情况

2024 年 11 月 29 日，经公司 2024 年第二次临时股东大

会选举，成立了公司第十一届董事会，会议通过了《关于公
司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》和《关于
公司董事会专门委员会工作规则的议案》，公司董事会同意
成立审计与监督委员会，增加审计监督、法律合规等相关职
责权限。

报告期末，公司第十一届董事会审计与监督委员会由独
立董事张晨宇（主任委员）、独立董事楼狄明、专职董事金
铭 3 名董事组成。

二、会议召开情况

报告期内，委员会共召开 8 次会议，全体委员现场或通

讯出席了各次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议审议事项

1.关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

1 2024 年 4 月 18 日 2.关于公司2023年度内控体系建设与监督工作年度报告的
议案

3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

5.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

6.关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估
报告的议案

7.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

8.关于计提资产减值准备的议案

9.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履
行监督职责情况报告的议案

10.关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案
11.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案
12.关于公司 2024 年度审计计划的议案

2 2024 年 4 月 19 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

1.关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案

3 2024 年 6 月 25 日 2.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员
会实施细则》的议案

3.关于增补法律合规委员会委员的议案

1.关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

4 2024 年 8 月 22 日 2.关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年
度风险评估报告的议案

5 2024 年 9 月 18 日 关于聘任公司副总经理的议案

6 2024 年 10 月 29 日 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

7 2024 年 11 月 13 日 1.关于 2024 年内控管理专项排查治理工作报告的议案

2.关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

8 2024 年 11 月 29 日 关于聘任公司高级管理人员的议案

三、履职情况

报告期内，委员会成员认真履职，在公司定期报告编制
与披露及内部审计等方面发挥了监督指导和决策咨询作用。

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。