公告日期：2025-04-26

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-019
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2025 年 4 月 25 日以“现场”方式召开了第十一届监事会第四次会
议，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发
出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

会议审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会审核了公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

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