公告日期：2025-10-29

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025-024
长春欧亚集团股份有限公司

第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会于
2025 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第十
一届监事会 2025 年第三次临时会议的通知。并于 2025 年 10 月 28 日
以通讯表决的方式召开了第十一届监事会 2025 年第三次临时会议。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》；

监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。

监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十九日

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