公告日期：2025-11-14

证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2025-053
上海贵酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,221,862

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.4707

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和线上会议相结合的方式召开，会议由经董事会半数以上董事推选的董事主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席1人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制
措施未能出席本次现场会议；张健先生因工作原因未能出席本次现场会议；独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议。

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议。

3、 总经理朱诺先生列席了会议；董事会秘书韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施未能列席本次现场会议；副总经理张健先生和财务总监周苗女士因工作原因未能列席会议，证券事务代表姚芊羽女士列席了会议。

4、 非独立董事候选人朱诺先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 191,718,990 99.7384 464,272 0.2415 38,600 0.0201

2、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 191,755,890 99.7576 433,172 0.2254 32,800 0.0170

3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 191,758,890 99.7591 423,272 0.2202 39,700 0.0207

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。