公告日期：2025-10-28

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－050
上海贵酒股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、

修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。

本事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议并通过之前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
本次修订主要包括：对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；整体删除或修订《公司章程》中涉及监事会、监事等相关表述；由原监事会行使的职权统一修订为由审计委员会行使；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。因本次修订涉及条目较多，具体修订对照情况请见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

详见公司于同日披露的《公司章程》（2025 年 10 月修订）。

三、修订及废止部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 审计委员会议事规则 修订 否

因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：

《公司章程》修订表

原条款 修订后条款

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之股东与股东之间权利义务关系的具有法 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公律约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力监事、高级管理人员具有法律约束力的文 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起东可以起诉公司董事、监事、高级管理人 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 员。
东、董事、监事、高级管理人员。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 ……
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