公告日期：2025-05-24

证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2025-032

上海贵酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州
高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,590,301

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.9829

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集。副董事长陈琪先生因个人原因未能出席会议，经董事会半数以上董事推选独立董事葛俊杰先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施、
陈琪先生因个人原因、高利风女士、张健先生因工作原因未能出席现场会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席
现场会议；
3、财务总监周苗女士、证券事务代表姚芊羽女士列席了会议；董事会秘书韩啸
先生因被公安机关采取刑事强制措施未能出席本次现场会议、总经理朱诺先
生、副总经理张健先生和刘智涛先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 190,389,353 99.8946 171,248 0.0899 29,700 0.0155
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 190,389,253 99.8945 171,248 0.0899 29,800 0.0156

3、 议案名称：《2024 年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 190,046,253 99.7145 491,748 0.2580 52,300 0.0275

4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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