公告日期：2025-04-22

上海贵酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈建波）

本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

陈建波，男，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师
事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事；现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委员会执行主任，上海市民建法制委员会专家委员，华东理工大学法学院客座教授、公司独立董事。
（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

2024 年，本人担任独立董事期间公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会， 本
人出席董事会、列席股东大会具体情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立 情况

董事 是否连

姓名 应参加 亲自出 以通信方式 委托出席 缺席次 续两年 列席股

董事会 席次数 参加次数 次数 数 未亲自 东大会

次数 参加会 的次数

议

陈建波 9 9 6 0 0 否 1

本人本着勤勉尽责的态度，以现场或通讯方式亲自参加了本年度公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权。报告期内本人对公司董事会、股东大会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

应参加次数 亲自参加次数 应参加次数 亲自参加次数

陈建波 7 7 1 1

本人积极围绕定期报告、内部控制、董事及高级管理人员薪酬等方面进行研究与分析，为相关事项提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

陈建波 3 3 0

报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均表示赞成，无提出异议的事项，未出现弃权、反对的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。