公告日期：2025-04-22

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025-021
上海贵酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有
限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度报告》及摘要 √

4 《2024 年度利润分配预案》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 √

6.01 （一）信贷借款 √

6.02 （二）收益权转让 √

6.03 （三）控股股东等关联方借款 √

6.04 （四）其他融资方式 √

7 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

9 《关于确认董事 2024 年度薪酬及确定 2……
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