公告日期：2025-04-22

上海贵酒股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

作为上海贵酒股份有限公司审计委员会委员，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法规和规则要求，勤勉尽责，忠实履行了委员职责，不受公司主要股东、控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了审计委员会作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

公司现任审计委员会由独立董事高玲、陈建波及非独立董事陈琪三位董事组成，其中高玲为审计委员会召集人，负责会议的召集与主持。

二、2024 年审计委员会专门会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员针对定期报告、续聘会计师事务所、年度审计工作等事项共召开了 7 次会议，各委员均出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

审计委员会与负责公司审计工作的注

册会计师、公司董事会秘书及财务负责

第十届董事会审计委 人召开董事会审计委员会暨独立董事

2024 年 1 月 18 日 员会第四次会议 与 2023 年年审会计师第二次沟通会会

议，审计委员会委员听取了年审会计师

关于公司 2023 年度审计进展情况的汇

报。

审计委员会与负责公司审计工作的注

册会计师、公司董事会秘书及财务负责

人召开董事会审计委员会暨独立董事

第十届董事会审计委 与 2023 年年审会计师第三次沟通会会

2024 年 3 月 29 日 员会第五次会议 议，对 2023 年度审计结论、审计委员

会关注事项进行沟通。审计委员会听取

了年审会计师关于公司重点审计领域、

公司内部控制制度的执行情况及审计

报告的出具情况等汇报内容。

（一）审议通过了《2023 年度报告》及
摘要

2024 年 4 月 25 日 第十届董事会审计委 （二）审议通过了《2023 年度内部控制
员会第六次会议 评价报告》

（三）审议通过了《关于续聘 2024 年
度会计师事务所的议案》

2024 年 4 月 26 日 第十届董事会审计委 审议通过了《2024 年第一季度报告》

员会第七次会议

2024 年 8 月 23 日 第十届董事会审计委 审议通过了《2024 年半年度报告及摘
员会第八次会议 要》

2024 年 10 月 29 日 第十届董事会审计委 审议通过了《2024 ……
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