公告日期：2025-04-22

上海贵酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高玲）

本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

高玲，女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许
会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司财务总监，现任上海金程教育专修学院有限公司财务总监、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

2024 年，本人担任独立董事期间公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会， 本
人出席董事会、列席股东大会具体情况如下：

参加股

独立 参加董事会情况 东大会

董事 情况

姓名 应参加 亲自出 以通信方式 委托出席 缺席 是否连续两 列席股

董事会 席次数 参加次数 次数 次数 年未亲自参 东大会

次数 加会议 的次数

高玲 9 9 6 0 0 否 1

本人严格依照有关规定出席、列席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权。报告期内本人对公司董事会、股东大会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 提名委员会

应参加次数 亲自参加次数 应参加次数 亲自参加次数

高玲 7 7 3 3

作为董事会专门委员会成员，本人对定期报告、内控规范实施、董事及高级管理人员选举及聘任等方面提供重要建议及意见。特别是作为董事会审计委员会的召集人，本人重点关注了公司财务信息及年度审计工作的开展情况。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票和反对票的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

高玲 3 3 0

报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均表示赞成，无提出异议的事项，未出现弃权和反对的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通，做好与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师定期会晤，确定年报审计计划和审计程序，关注审计的重点事项，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作。

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