公告日期：2025-04-22

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－015
上海贵酒股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 18 日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议:

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度报告》及摘要；

经监事会对公司 2024 年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司 2024 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司 2024 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度报告》及摘要。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的
审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润
-217,354,867.82 元，母公司报表中期末未分配利润为-29,657,919.54 元。2024 年受多方面因素影响，公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次
出现负值，同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此，为了缓解生产运营资金压力，2024 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案公告》

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议了《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》；
2024 年度，公司监事薪酬总额为税前 112.34 万元，该薪酬总额包括监事
2024 年内领取的薪酬及 2024 年内领取的 2023 年度的考核奖励，年度薪酬均根
据年终绩效考评结果发放。

2025年度监事薪酬方案为：公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资。

因该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
八、审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议了《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度的议案》；

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值损失的议案》。

监事会认为: 本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.c……
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