公告日期：2025-05-10

大商股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

600694.SH
二〇二五年五月九日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 9 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。

会议日程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 5 月 16 日

2、会议地点：大连市中山区青三街 1 号，公司总部 11 楼
3、会议召集人：大商股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长陈德力先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议日程：
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并宣读股东大会会议须知
3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案

议案一《2024 年年度董事会工作报告》

议案二《2024 年年度监事会工作报告》

议案三《2024 年度独立董事述职报告》

议案四《2024 年年度报告和年度报告摘要》

议案五《2024 年年度财务报告》

议案六《2024 年年度利润分配预案》

议案七《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

议案八《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会，统计表决结果
9、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
10、签署会议文件
11、主持人宣布会议结束

会议议案

议案一：《2024 年年度董事会工作报告》

一、经营讨论及分析

2024 年，大商股份在复杂多变的市场环境中，坚守零售主业，积极应对挑战，努力把握机遇，通过优化经营策略、提升运营效率、强化成本控制等一系列举措，推动公司持续稳健发展。

（一）业绩实现情况

1、财务指标概述

2024 年，大商股份实现营业收入 69.49 亿元，同比下降 5.20%。实现归属于上市公司股东
的净利润 5.86 亿元，同比上升 16.05%。归母扣非净利润 5.37 亿元，同比上升 17.45%。

尽管面临市场竞争加剧、消费需求变化等不利因素，公司通过精准的市场定位、有效的营销策略以及成本控制措施，在控制成本、提升盈利能力方面取得一定成效。尽管营收有所下降，但利润仍能保持较好的增长态势，充分展示了公司保持盈利能力的韧性和能力。

2、盈利能力分析

毛利率：2024 年公司毛利率 39.61%，毛利总额 27.52 亿。公司加强与供应商的合……
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